El Tesoro de EE. UU. Sanciona a un Facilitador de Estafas Criptográficas que Supuestamente Robó $200 Millones a Víctimas en EE. UU.

El reciente anuncio del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sobre la sanción a Funnull Technology, una empresa con sede en Filipinas, y su administrador Liu Lizhi, ha causado conmoción en el ámbito de la ciberseguridad. Funnull ha sido acusado de proporcionar la infraestructura necesaria para llevar a cabo estafas de inversión en criptomonedas, conocidas como “pig butchering”, que han afectado a miles de ciudadanos estadounidenses. Estas sanciones resaltan un problema creciente en el mundo digital y subrayan la importancia de proteger nuestra información personal en línea.

Qué son las Estafas de Criptomonedas “Pig Butchering”

Las estafas de criptomonedas “pig butchering” consisten en un esquema en el que los estafadores se hacen pasar por parejas románticas o amigos para ganarse la confianza de sus víctimas. Una vez establecida una relación, persuaden a las personas para que inviertan en plataformas que aparentan ser legítimas pero que en realidad están diseñadas para estafar. Este tipo de fraude ha llevado a pérdidas que superan los 200 millones de dólares para las víctimas en Estados Unidos, con pérdidas promedio que superan los 150,000 dólares por individuo.

Funcionamiento de la Estafa

1. Establecimiento de Confianza: El estafador construye una relación a través de la comunicación constante.
2. Presentación de la Oportunidad: Se le ofrece a la víctima una “fantástica inversión” en criptomonedas.
3. Inversión Falsa: La víctima invierte dinero en la plataforma fraudulenta, sin darse cuenta de la manipulación.

Funnull Technology y su Rol en las Estafas

Funnull Technology no solo facilita el funcionamiento de estas estafas, sino que además ha sido identificada como una de las principales proveedoras de servicios en la estructura del fraude. Esta empresa ha ayudado a crear y operar miles de sitios web dedicados a estafas de criptomonedas, lo que ha llevado al Departamento del Tesoro a tomar medidas decisivas.

¿Cómo Facilita Funnull las Estafas?

• Infraestructura Técnica: Funnull compra direcciones IP, servicios de hosting y otros recursos de internet a proveedores legítimos en Estados Unidos. Estos servicios son luego vendidos a estafadores que operan en el espacio de criptomonedas.
• Arrays de dominios: La empresa tiene registros vinculados a más de 332,000 dominios únicos, facilitando la rápida migración de los estafadores a nuevas plataformas cuando se detectan.
• Algoritmos de Generación de Dominio: Utilizan tecnología avanzada para crear nombres de dominio que imitan sitios de confianza, aumentando la credibilidad de las estafas.

Implicaciones Legales y Sanciones

El Departamento del Tesoro, a través de su oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), ha impuesto sanciones a Funnull y Liu Lizhi. Estas acciones tienen como objetivo desarticular su red delictiva y prevenir la materialización de futuros delitos.

El Mensaje de las Autoridades

Michael Faulkender, subsecretario del Tesoro, afirmó que estas acciones "subrayan nuestro enfoque en interrumpir las empresas criminales que permiten estas estafas cibernéticas". Esto resalta un compromiso creciente por parte de las autoridades.

Prevención: Cómo Protegerse de Estafas de Criptomonedas

La mejor defensa contra estas estafas es la educación y la prevención. Aquí hay algunos consejos útiles:

Mantente Informado

La información es poder. Conocer los signos de alerta, como las promesas de altos rendimientos sin riesgo, es crucial para evitar caer en estas trampas.

Verifica la Legitimidad

Antes de invertir en cualquier plataforma, investiga su reputación y busca opiniones de otras personas. Las revisiones de usuarios son una fuente valiosa de información.

Seguridad Digital

Asegúrate de utilizar contraseñas seguras y autenticatoras, y revisa frecuentemente tus cuentas en busca de actividad sospechosa. Por ello siempre recomendamos que te descargues el antivirus gratuito desde nuestra sección de descargas de seguridad recomendadas.

El Impacto de las Sanciones

Expertos en ciberseguridad como Allan Liska opinan que las sanciones al menos debilitan una parte importante del ecosistema de las estafas. “Estás cortando uno de los brazos de la ecosistema de estafa, lo cual es un gran problema”, explican. Sin embargo, la duda persiste sobre la efectividad a largo plazo de estas sanciones en la erradicación total de las estafas de criptomonedas.

Caso de Estudio: La Escalabilidad de Funnull

Aidan Holland, investigador de seguridad, declaró que el número de dominios vinculados a Funnull es “bastante loco”. Solo en menos de dos años, esta empresa ha conseguido operar con aproximadamente tres veces más dominios que aquellos asociados con estafas conocidas.

La Nutrición del Ecosistema del Fraude

El éxito de Funnull radica en su capacidad para adaptarse rápidamente y mover sus operaciones a nuevos dominios, lo que les permite continuar con sus actividades fraudulentas incluso ante la presión de las autoridades.

Recomendaciones Finales

Ante el panorama actual de la ciberseguridad y la creciente complejidad de las estafas de criptomonedas, la protección personal es más importante que nunca. Mantente alerta y utiliza herramientas que te ayuden a proteger tu información y activos en línea.

Por ello siempre recomendamos que te descargues el antivirus gratuito desde nuestra sección de descargas de seguridad recomendadas.

Las acciones del Tesoro y el FBI representan un avance valioso en la lucha contra las estafas de criptomonedas, pero la colaboración de la comunidad y la educación continua son esenciales para fortalecer las defensas contra futuros fraudes.

Mantente Seguro en el Mundo Digital

Recuerda que las estafas en línea están siempre evolucionando. La mejor defensa radica en una constante actualización sobre las técnicas de protección y la utilización de herramientas adecuadas. Mantente informado y protegido, pues la seguridad digital comienza contigo.

Fuente: https://cyberscoop.com/funnull-cryptocurrency-scam-sanctions/